調查金融詐騙的公司

❶ XXX惡意拖欠佰仟金融欠款已涉嫌刑法193條貸款合同詐騙罪，已立案調查。是否真假

假的，如果被立案調查，是由公安機關對你進行通知，並傳喚，還有貸款詐騙罪目前的立案標准為二萬元，八千元並沒有達到立案標准，只能產生民事責任或行政責任，而不能構成刑事責任。
根據最高人民法院於2000年9月20日至22日在湖南省長沙市召開了全國法院審理金融犯罪案件工作座談會形成的《全國法院審理金融犯罪案件工作座談會紀要》的精神，在司法實踐中，對於行為人通過詐騙的方法非法獲取資金，造成數額較大資金不能歸還，並具有下列情形之一的，可以認定為具有非法佔有的目的：
（1）明知沒有歸還能力而大量騙取資金的；
（2）非法獲取資金後逃跑的；
（3）肆意揮霍騙取資金的；
（4）使用騙取的資金進行違法犯罪活動的；
（5）抽逃、轉移資金、隱匿財產，以逃避返還資金的；
（6）隱匿、銷毀賬目，或者搞假破產、假倒閉，以逃避返還資金的；
（7）其他非法佔有資金、拒不返還的行為。但是，在處理具體案件的時候，對於有證據證明行為人不具有非法佔有目的的，不能單純以財產不能歸還就按金融詐騙罪處罰。
根據《最高人民法院關於審理詐騙案件具體應用法律的若干問題的解釋》第四條規定，個人進行貸款詐騙數額在1萬元以上的，屬於「數額較大」；個人進行貸款詐騙數額在5萬元以上的，屬於「數額巨大」；個人進行貸款詐騙數額在20萬元以上的，屬於「數額特別巨大」。
但上述「數額較大」的規定，已經被去年最高人民檢察院、公安部聯合下發的《最高人民檢察院、公安部關於公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定（二）》第五十條所變更。該追訴標準的規定第五十條明確規定：以非法佔有為目的，詐騙銀行或者其他金融機構的貸款，數額在二萬元以上的，應予立案追訴。因此，目前我國司法實踐中，貸款詐騙罪「數額較大」的標准應為2萬元，「數額巨大」、「數額特別巨大」的標准已經按照《最高人民法院關於審理詐騙案件具體應用法律的若干問題的解釋》的第四條執行，即個人進行貸款詐騙數額在5萬元以上的，為「數額巨大」，個人進行貸款詐騙數額在20萬元以上的，為「數額特別巨大」。

❷ 深圳前海國融基金管理有限公司由於涉嫌金融詐騙被廣西經偵介入調查，我是湖北這邊的客戶，有誰知道目前案

你還是到那公司周圍了解下了

❸ 受金融詐騙，在戶口所在地和涉案企業所在地報案，都沒有被立案調查，兩地警方互相推諉，請問我如何維權

主要需要戶口所在地派出所立案調查，涉案企業一般有地方保護的

❹ 金融公司犯了詐騙罪,作為經理,不知情，已經被調查，現在公司又被起訴，會被判刑嗎

一般來講，公司涉嫌犯罪，法人或主要負責人也會被追刑責，知道與否需要證據判斷

❺ 被派出所帶去調查涉嫌金融詐騙能進去見他嗎

不能；
刑事拘留審查期間，家屬不能要求接見。

❻ 捷信金融就是一個騙子公司。這樣的公司國家早該查封。

捷信金融擾亂國家金融秩序，禍國殃民殘害百姓

❼ 徽鹽金融回款逾期屬於金融詐騙嗎報案可以立案調查嗎好像催收一直在進行中，但錢沒回來啊

徽鹽金融回款逾期屬於金融詐騙，打110報警吧。

❽ 朋友是金融子公司負責人 上面涉嫌詐騙 他不知情 現在配合調查被拘留十多天了為什麼手機一直能打通

哦，現在如果是金融詐騙的話，被拘留十多天的屬於都是很穩很短的。我現在屬於配合回調查期間手機打答不通是很正常的事情。哦，問題是如果你朋友真的不知道的話，在金融調查這個方面也需要一個時間持續段，而且你朋友屬於是一個子公司的負責人，而且涉及到具體的業務操作的話，那需要更長的時間。

❾ 詐騙案，嫌疑人都抓到了，需要多長時間能夠結案。

根據法律的規定，犯罪嫌疑人從被拘留到法院判決，大約需要五個月左右的時間，一般不用那麼久。如果證據不足，案件可以退偵。這樣最多可以增加四個月左右的時間。

而針對詐騙案件，破案時間法律沒有明文規定，也不能規定，因為案件的情況不一樣。如果對案件偵破後，抓獲犯罪嫌疑人，對犯罪嫌疑人刑事拘留或者逮捕以後，兩個月內偵查終結移送檢察院.檢察院審查起訴一個月，認為涉嫌犯罪，向法院提起訴訟，法院審理兩個月判決。

《刑事訴訟法》

第一百五十四條 對犯罪嫌疑人逮捕後的偵查羈押期限不得超過二個月。案情復雜、期限屆滿不能終結的案件，可以經上一級人民檢察院批准延長一個月。

第一百六十九條 人民檢察院對於公安機關移送起訴的案件，應當在一個月以內作出決定，重大、復雜的案件，可以延長半個月。

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雲南省第五屆人大關於實施《刑事訴訟法》延期的決定

一、在執行《刑事訴訟法》第九十二條規定中，對被告人在偵查中羈押期滿兩個月，不能終結的重大、復雜案件，羈押期可延長兩個月。特別重大、復雜的案件，依照上述延長期限還不能終結的，由省人民檢察院報請省人大常委會批准繼續延期。

二、在執行《刑事訴訟法》第九十七條和九十九條規定中，人民檢察院對公安機關移送起訴的重大、復雜案件，延長半個月期滿後仍不能作出決定的，可再延長一個月。人民檢察院退回公安機關補充偵查的案件，一個月以內不能補充偵查完畢的，可延長一個月。

三、在執行《刑事訴訟法》第一百二十五條規定中，人民法院對於重大、復雜的公訴案件的審理期限，可以延長為在受理後兩個月內宣判，至遲不得超過三個月。

四、在執行《刑事訴訟法》第一百四十二條規定中，第二審人民法院受理的上訴、抗訴案件，可以延長為在受理後兩個月內審結，至遲不得超過三個月。

五、公安機關對被拘留的人犯，認為需要逮捕的，仍應按照《刑事訴訟法》第四十八條的規定辦理，不得延長拘留人犯的法定期限。

❿ 受金融詐騙，在戶口所在地和涉案企業所在地報案，都沒有被立案調查，兩地警方互相推諉，請問我如何維權

兩地公安機關推脫的，找兩地共同的上級公安機關反映，直至公安部。
《公安機回關辦理刑事案件答程序規定》
第十九條 對管轄不明確或者有爭議的刑事案件，可以由有關公安機關協商。協商不成的，由共同的上級公安機關指定管轄。
對情況特殊的刑事案件，可以由共同的上級公安機關指定管轄。