金融機構應當對以下哪些恐怖活動組織

『壹』 三反意見中的專業服務機構屬於

三反意見中的專業服務機構屬於「特定非金融機構」。

《三反意見》專中提到，探索建立特定屬非金融機構反洗錢監管制度，發揮會計師、律師等專業服務機構積極作用，強化反洗錢義務機構主動防控風險意識和能力，拓寬反洗錢監測分析數據信息來源。

完善跨境異常資金監控機制，嚴懲洗錢等違法犯罪活動，深化雙邊和多邊國際合作，加強自律組織管理，提升社會公眾反洗錢、反恐怖融資和反逃稅意識。

(1)金融機構應當對以下哪些恐怖活動組織擴展閱讀

《三反意見》提出的加強反洗錢監管主要措施，強調反洗錢行政主管部門與金融監管部門之間的協調配合，進一步發揮金融監管部門作用，強化對反洗錢義務機構准入環節的合法性審查，加強反洗錢日常合規監管，在行業監管規則中嵌入反洗錢相關要求，構建涵蓋事前、事中和事後的完整監管鏈條。

提出適時擴大反洗錢監管范圍。統籌考慮監管資源保障，近期要重點研究建立對非營利性組織、房地產中介機構、貴金屬銷售機構、會計師事務所、律師事務所和公證機構的反洗錢監管制度，探索適應非金融領域的反洗錢監管模式。

『貳』 金融機構應當對以下哪些恐怖活動組織及恐怖活動人員名單

您好，描述不清，建議重新補充提問

『叄』 金融機構應當對以下哪些恐怖活動組織及恐怖活動人員名單開展實時監測

金融機構應當對下列恐怖活動組織及恐怖活動人員名單開展實時監測，有合理理由懷疑客戶或者其交易對手、資金或者其他資產與名單相關的，應當在立即向中國反洗錢監測分析中心提交可疑交易報告的同時，以電子形式或書面形式向所在地中國人民銀行或者其分支機構報告，並按照相關主管部門的要求依法採取措施。

（一）中國政府發布的或者要求執行的恐怖活動組織及恐怖活動人員名單。

（二）聯合國安理會決議中所列的恐怖活動組織及恐怖活動人員名單。

（三）中國人民銀行要求關注的其他涉嫌恐怖活動的組織及人員名單。

恐怖活動組織及恐怖活動人員名單調整的，金融機構應當立即開展回溯性調查，並按前款規定提交可疑交易報告。

法律、行政法規、規章對上述名單的監控另有規定的，從其規定。

『肆』 金融機構發現或者有合理理由懷疑客戶或者其交易對手與什麼有關的應進行報告

金融機構應當對下列恐怖活動組織及恐怖活動人員名單開展實時監測，有合理理由懷疑版客戶或者其交權易對手、資金或者其他資產與名單相關的，應當在立即向中國反洗錢監測分析中心提交可疑交易報告的同時，以電子形式或書面形式向所在地中國人民銀行或者其分支機構報告，並按照相關主管部門的要求依法採取措施。

（一）中國政府發布的或者要求執行的恐怖活動組織及恐怖活動人員名單。

（二）聯合國安理會決議中所列的恐怖活動組織及恐怖活動人員名單。

（三）中國人民銀行要求關注的其他涉嫌恐怖活動的組織及人員名單。

恐怖活動組織及恐怖活動人員名單調整的，金融機構應當立即開展回溯性調查，並按前款規定提交可疑交易報告。

法律、行政法規、規章對上述名單的監控另有規定的，從其規定。

『伍』 金融機構發現恐怖活動組織人員應向哪些部門報告

最快速度向公安機關和國家安全機關反映，切記不要打草驚蛇，以免受到傷害！專

『陸』 有誰知道1998年亞洲金融危機的原因

有三方面原因，具體如下：

1、美國經濟利益和政策的影響；

2、喬治·回索羅斯的個人及答一些支持他的資本主義集團的因素；

3、亞洲國家的經濟形態導致：新馬泰日韓等國都為外向型經濟的國家，他們對世界市場的依附很大。亞洲經濟的動搖難免會出現牽一發而動全身的狀況。

以泰國為例，泰銖在國際市場上是否要買賣不由政府來主宰，而泰國本身並沒有足夠的外匯儲備量，面對金融家的炒作，該國經濟不堪一擊。而經濟決定政治，所以，泰國政局也就動盪了。

(6)金融機構應當對以下哪些恐怖活動組織擴展閱讀：

1998年亞洲金融危機的世界影響

1、企業債務重負，銀行壞賬叢生，金融和債務危機頻繁；

2、社會貨幣供應過多，銀行業務過重，宏觀調控難度加大；

3、政府稅收困難，財政危機與金融危機相伴；

4、通貨膨脹纏繞著社會經濟，泡沫經濟時有發生，經濟波動頻繁，經濟增長經常受阻；

5、企業資金不足帶來經營困難，提高了破產和倒閉率，企業兼並活動頻繁，降低了企業的穩定性，增加了失業，不利於經濟增長和社會的穩定。

『柒』 金融機構發現「恐怖活動組織及恐怖活動人員擁有或者控制的資產」應立即凍結嗎

是的。金融機構發現恐怖活動組織及恐怖活動人員擁有或者控制的資產，應當立即採取凍結措施。

涉及恐怖活動資產凍結管理辦法：

【概述】

根據《全國人大常委會關於加強反恐怖工作有關問題的決定》（簡稱《決定》），人民銀行會同公安部、國家安全部制定了《涉及恐怖活動資產凍結管理辦法》（簡稱《辦法》），現予發布：自2014年1月10日起施行。

及時凍結涉恐資產是預防和打擊恐怖活動的重要和有效措施，聯合國安理會有關決議要求各國「毫不遲延」地凍結涉恐資產。2011年10月29日，全國人大常委會審議通過《決定》，明確規定了金融機構和特定非金融機構對涉及恐怖活動組織及恐怖活動人員的資產立即予以凍結、並向相關國家機關報告的法定義務。

同時，《決定》還授權人民銀行會同公安部、國家安全部制定凍結涉及恐怖活動資產的具體辦法。

(7)金融機構應當對以下哪些恐怖活動組織擴展閱讀：

為預防洗錢和恐怖融資活動，做好銀行業金融機構反洗錢和反恐怖融資工作，落實《國務院辦公廳關於完善反洗錢、反恐怖融資、反逃稅監管體制機制的意見》（國辦函〔2017〕84號），根據《中華人民共和國銀行業監督管理法》《中華人民共和國反洗錢法》《中華人民共和國反恐怖主義法》等有關法律、行政法規，中國銀保監會起草了《銀行業金融機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法（徵求意見稿）》，現向社會公開徵求意見。

2018年10月26日

銀行業金融機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法（徵求意見稿）

第一章 總 則

第一條為預防洗錢和恐怖融資活動，做好銀行業金融機構反洗錢和反恐怖融資工作，落實《國務院辦公廳關於完善反洗錢、反恐怖融資、反逃稅監管體制機制的意見》（國辦函〔2017〕84號），根據《中華人民共和國銀行業監督管理法》《中華人民共和國反洗錢法》《中華人民共和國反恐怖主義法》等有關法律、行政法規，制定本辦法。

第二條國務院銀行業監督管理機構根據法律、行政法規規定，配合國務院反洗錢行政主管部門，履行銀行業金融機構反洗錢和反恐怖融資監督管理職責。

國務院銀行業監督管理機構的派出機構根據法律、行政法規及本辦法的規定，負責轄內銀行業金融機構反洗錢和反恐怖融資監督管理工作。

第三條本辦法所稱銀行業金融機構，是指在中華人民共和國境內設立的商業銀行、農村合作銀行、農村信用合作社等吸收公眾存款的金融機構以及政策性銀行和國家開發銀行。

對在中華人民共和國境內設立的金融資產管理公司、信託公司、企業集團財務公司、金融租賃公司、汽車金融公司、貨幣經紀公司、消費金融公司以及經國務院銀行業監督管理機構批准設立的其他金融機構的反洗錢和反恐怖融資管理，參照本辦法對銀行業金融機構的規定執行。

『捌』 世界最安全的國家有哪些

1、中國在安全指數上排名第一。

首先，這取決於國籍。中國人民友好而勤勞。現在監測設備廉價的推廣、監控覆蓋面積大，每個街道網路監控設備基本普及每一個縣的鄉鎮道路，走在大街上你可以大數據公共監控或儲存等銀行監控拍照，這無疑增加了成本，在犯罪時，智能監控將很快到信息獲取和逮捕。

2、芬蘭

芬蘭地處北歐地區，歷史悠久，那裡的建築充滿了藝術氣息。此外，芬蘭的國情非常穩定，教育水平在世界上遙遙領先。人們的文化水平很高，接待人們對待事情都很禮貌，社會保障環境也很好。即使沒有關門，晚上也不會發生搶劫。因為有這樣好的安全，芬蘭是人們心目中的理想旅遊國家。

3、冰島

冰島是最靠近北極圈的國家，也是一個旅遊勝地。冰島是世界上溫泉最多的國家，是一個火冰之國，厚厚的冰層下埋藏著豐富的地熱資源。冰島是一個非常安全的國家，人口少，犯罪率低，安全意識強。

4、瑞士

在當今的國際環境中，瑞士是一個中立國，沒有爭端，遠離世界上的許多爭端。瑞士也是世界上最富有的國家，經濟最發達，生活水平最高。

那裡的養老制度非常完善，老人享受著一個幸福的國度。由於經濟結構穩定，瑞士的安全環境是肯定的。這個國家散發著一種和平與安寧的氣息。人們很注重禮儀，在吃飯的時候有一定的餐桌禮儀。

5、葡萄牙

葡萄牙是一個炎熱而溫暖的國家，它的街道充滿異國情調的色彩。美麗的風景、娛樂和美味的食物讓人流連忘返。葡萄牙的家庭暴力水平較低，這就是為什麼它在名單上。

『玖』 金融機構發現恐怖活動組織人員應向哪些部門報告

金融機構來應當對下列恐怖活動組源織及恐怖活動人員名單開展實時監測，有合理理由懷疑客戶或者其交易對手、資金或者其他資產與名單相關的，應當在立即向中國反洗錢監測分析中心提交可疑交易報告的同時，以電子形式或書面形式向所在地中國人民銀行或者其分支機構報告，並按照相關主管部門的要求依法採取措施。

（一）中國政府發布的或者要求執行的恐怖活動組織及恐怖活動人員名單。

（二）聯合國安理會決議中所列的恐怖活動組織及恐怖活動人員名單。

（三）中國人民銀行要求關注的其他涉嫌恐怖活動的組織及人員名單。

恐怖活動組織及恐怖活動人員名單調整的，金融機構應當立即開展回溯性調查，並按前款規定提交可疑交易報告。

法律、行政法規、規章對上述名單的監控另有規定的，從其規定。