上海銀行業金融機構案件處置工作實施細則

1. 求：上海銀行業金融機構案件處置工作實施細則全文

附件：上海銀行業金融機構案件處置工作實施細則

第一章總則
第一條為有效組織實施上海銀行業金融機構案件處置工作，形成協調有序、邊界清晰、責任明確的工作機制，實現上海銀行業金融機構案件處置過程的規范和統一，根據《中華人民共和國銀行業監督管理法》、《銀行業金融機構案件處置工作規程》和《銀行業金融機構案件（風險）信息報送及登記辦法》（銀監發〔2010〕111號）以及《上海市銀行業重大突發事件報告制度》（滬銀監通〔2005〕23號）等有關規定以及上海銀行業實際情況，制定本實施細則。
第二條本實施細則所稱案件是指上海銀行業金融機構從業人員獨立或共同實施，或與外部人員合夥實施的，以上海銀行業金融機構或客戶的資金、財產為侵犯對象的，涉嫌觸犯刑法，依法應當移送司法機關追究刑事責任或已由公安、司法機關依法立案偵查的事件或上海銀行業金融機構遭受外部詐騙、盜竊、搶劫等侵害，依法應當由公安機關立案偵查的事件。
第三條本實施細則所稱上海銀行業金融機構案件處置工作包括案件（風險）信息報送及登記、案件調查、案件審結和後續處置。
第四條上海銀行業金融機構對案件處置工作負直接責任。上海銀行業金融機構應當制定本機構案件處置政策和制度，並有效落實和執行。
第五條上海銀行業金融機構應當針對每個案件指定相應承辦部門和主辦人員。主辦人員必須參與案件處置的全過程，應當掌握案件的詳情。特殊情況需更換主辦人員，應寫明情況和原因，並做好交接工作。
第二章案件（風險）信息報送及登記
第六條銀行業金融機構案件（風險）信息分為銀行業金融機構案件風險信息（以下簡稱案件風險信息）和銀行業金融機構案件信息（以下簡稱案件信息）o

2. 中國銀行業監督管理委員會上海監管局的機構設置

負責對各政策抄性銀行在滬分行襲、國家開發銀行上海分行、資產管理公司上海分公司及辦事處、郵政儲蓄銀行在滬分行及其分支機構以及傳統信貸類持牌營運中心、分中心實施監管；配合銀監會擬訂監管法規、規章制度及其實施細則和規定；按授權范圍審核被監管機構的設立、變更、終止及業務范圍，審核被監管機構高級管理人員任職資格；對被監管機構進行非現場監測；對被監管機構進行現場檢查；對被監管機構的違法違規行為提出行政處罰意見。
承擔上海銀監局後勤服務保障工作和接待管理工作；制訂全局後勤管理、辦公用品采購、物業、食堂、醫務室及事業編制、勞動用工人員的各項管理制度；管理局財務會計處劃撥的後勤服務經費的支出並依法進行會計核算；配合財務會計處依法接受財政部駐上海市財政專員辦、審計署特派辦的監督審計工作；承擔上海銀監局委託管理的相關行政事務性工作和交由其管理、使用的國有資產管理工作；推動所屬服務經營單位加強管理、改進服務。

3. 中國銀行上海特色境內貨利達業務風險提示

1、為了防止期貨、復現貨價格制發生不利波動對中行授信資金造成風險，中行實時監控該業務項下市場風險。
2、跌價補償：當風險監控值高於警戒線且期貨資產賬戶內無足夠資金使風險監控值恢復至警戒線以下時，要求客戶在2個工作日內補充融資項下保證金或提前歸還相應融資。當風險監控值超過平倉線且期貨資產賬戶內無足夠資金使風險監控值恢復至警戒線以下時，要求客戶在當日內補足融資項下保證金或提前歸還融資。
3、如客戶未按規定補足融資項下保證金或提前歸還融資，中行將處置質物。如需進一步了解，請您詳詢中行當地網點。
以上內容供您參考，業務規定請以實際為准。
如有疑問，歡迎咨詢中國銀行在線客服或下載使用中國銀行手機銀行APP咨詢、辦理相關業務。

4. 關於上海銀行間同業拆借利率shibor的運行機制~~

上海銀行間同業拆放利率（Shanghai Interbank Offered Rate，簡稱Shibor），以位於上海的全國銀行間同業拆借中心為技術平台計算、發布並命名，是由信用等級較高的銀行組成報價團自主報出的人民幣同業拆出利率計算確定的算術平均利率，是單利、無擔保、批發性利率。目前，對社會公布的Shibor品種包括隔夜、1周、2周、1個月、3個月、6個月、9個月及1年。 Shibor報價銀行團現由16家商業銀行組成。報價銀行是公開市場一級交易商或外匯市場做市商，在中國貨幣市場上人民幣交易相對活躍、信息披露比較充分的銀行。中國人民銀行成立Shibor工作小組，依據《上海銀行間同業拆放利率（Shibor）實施准則》確定和調整報價銀行團成員、監督和管理Shibor運行、規范報價行與指定發布人行為。 全國銀行間同業拆借中心受權Shibor的報價計算和信息發布。每個交易日根據各報價行的報價，剔除最高、最低各2家報價，對其餘報價進行算術平均計算後，得出每一期限品種的Shibor，並於11:30對外發布。 期限 Shibor(%) 漲跌(BP) O/N 0.8021 0.00 1W 0.9438 0.37 2W 0.9442 0.41 1M 1.0201 0.14 3M 1.2177 0.14 6M 1.4875 0.23 9M 1.6447 0.21 1Y 1.8664 0.25

5. 上海銀行發信息給我受上海金融機構所託什麼的請問這是怎麼回事

首先要弄清楚你在上海銀行貸款或信用卡欠款並存在逾期行為嗎？如果沒有，這就是一個騙局的開端，你得提高警惕，防止上當受騙！如果有，建議去上海銀行當面協商處理或通過銀行卡上或官方渠道獲取的上海銀行電話聯系處理！

6. 上海銀行搖錢花是什麼，安全嗎

你好！
現在在網上辦理個人信用貸款的機構很多，我們提醒各位需要資金的內人群在選擇貸容款渠道或機構時應謹慎選擇，優先選擇銀行、保險、大型金融機構，盡量到正規機構的官方平台或實體店面中進行咨詢和業務辦理，辦理前查詢其相關執照、證件是否齊全。
現在網路上騙貸騙保的機構有不少，請切勿輕信網路中的陌生人，遇到下款前收費或者高利貸的情況均應小心警惕，謹防陷阱。

7. 上海銀行業金融機構案件處置工作實施細則

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