工業鏈金融上市公司詐騙

❶ 據說史玉柱當年曾經偽造金融票據，巨額金融詐騙，誰知道真實內情

史玉柱當年非法集資，金融詐騙案件的真實內幕：

史玉柱當年犯下了兩大死罪：金融詐騙罪和偽造金融票據罪（數額特別巨大）
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史玉柱當年非法集資，金融詐騙，向出資的老百姓承諾年利息33%，三年還本付息，回報100%。

他害怕老百姓不相信他的忽悠，詐騙，就偽造《中國人民保險公司》的保函，欺騙出錢的老百姓：如果到時候，巨人公司無法還錢，《中國人民保險公司》負責按年利息33%賠償出錢的老百姓。因此，史玉柱詐騙了老百姓5億多元血汗錢。

三年後，巨人公司無法還本，更不要說付息。造成無數家庭妻離子散，家破人亡。數千被詐騙了血汗錢的老百姓到北京找《中國人民保險公司》要求賠償，《中國人民保險公司》才知道史玉柱竟然膽大包天地偽造《中國人民保險公司》的保函，赤裸裸地欺騙出錢的老百姓。

《中國人民保險公司》把這個情況立即舉報到了公安部，國務院。別的不用說，僅僅偽造《中國人民保險公司》的保函一項金融詐騙罪行，史玉柱就得被以法槍決。

史玉柱非法集資，金融詐騙5億資金，應該像沈太福金融詐騙那樣被依法判處死刑，被槍決，他何以沒有被處死？

史玉柱公然偽造《中國人民保險公司》的保函，赤裸裸地欺騙老百姓，騙取老百姓巨額資金，史玉柱應該依法判處死刑，被槍決，他何以沒有被處死？

根本原因就是，史玉柱是傻子（李）和戲子（江）樹立起來的典型，而且與史玉柱有千絲萬屢的利益關聯。如果把史玉柱槍決了，傻子（李）和戲子（江）不但沒有面子，而且暴光他們與史玉柱無法見人的私下交易。

因此，傻子（李）和戲子（江）才為史玉柱撐起了免死牌，阻止司法查處犯下了九重死罪的史玉柱，讓史玉柱不但死裡逃生，而且逍遙法外，繼續害人騙人，坑蒙拐騙，招搖撞騙。

❷ 我想了解一下 金融詐騙犯和詐騙犯的案例 案情經過

新華網北京2月13日電（李煦 高志海）身為公司法定代表人的朱江與某銀行北京某支行分理處主任戴某相互勾結，採取掛失和偽造存款單位印章、預留印鑒卡等手段，大肆進行金融詐騙，給國家造成巨額經濟損失，最終在京受到法律嚴懲。

北京市第二中級人民法院13日以票據詐騙罪、金融憑證詐騙罪數罪並罰一審判處朱江無期徒刑，剝奪政治權利終身，沒收個人全部財產；扣押在案的1000餘萬元發還銀行；繼續追繳其詐騙所得贓款。

北京市某投資顧問有限責任公司法定代表人朱江與某銀行某支行分理處主任戴某（另案處理）合謀後，並在戴授意、幫助下，採取存摺掛失及偽造存款單位印章、預留印鑒卡，偽造轉賬支票的方法，先後分別於1998年3月，把馬某存入該分理處2000萬元中的1000萬元轉出歸自己使用；於1998年9月，將馬某以某房地產開發公司名義存入某銀行某支行分理處的3000萬元轉入自己的投資顧問有限責任公司賬戶。於1999年5月到6月間，將北京某電力有限責任公司存入分理處2億元中的8400萬元轉出騙走。案發後，支行先後賠付馬某4000萬元，墊付電力有限責任公司7262萬元。

朱江於1999年6月逃往美國，後於2001年2月26日回國投案自首。

法院經審理後認為，朱江與銀行內部人員相勾結，大肆進行金融詐騙活動，其行為已分別構成票據詐騙罪和金融憑證詐騙罪，詐騙數額均特別巨大，給國家利益造成特別重大損失，罪行極其嚴重，依法應予懲處。鑒於其能夠主動回國投案並協助追回部分贓款，法院依法對其予以從輕、減輕處罰。據此，作出上述一審判決

❸ 上市公司通常怎麼搞詐騙的

詐騙到不至於。
主要是大股東侵害小股東的權益，主要是廣大散戶的利益。主要有以下幾個表現：
1.大股東佔用挪用上市公司的資金。大股東把上市公司當成提款機，融資後不把錢投到上市公司的項目上。這個問題正逐漸暴露，監管層也開始慢慢重視。
2.利用信息不對稱侵害小股東權益。上市公司的實際的經營情況都掌握在公司管理層手上，雖然有信息披露政策，但是往往不能充分反映實際情況。
3.同股不同權，股權分置。
4.最嚴重的就是夥同會計師出據虛假財務報告。例如美國的安然、世通事件，中國A股的銀光夏虛假財務報告丑聞。粉飾包裝上市公司，誤導投資者。

❹ 上市公司貪污洗錢詐騙舉報到什麼單位嗎

上市公司貪污洗錢詐騙舉報到公司所在地的公安局。

公司犯罪應當由公司所在地內的公安局立案偵查，涉容嫌詐騙罪、洗錢罪，商業貪污賄賂犯罪，都是公安局的管轄范圍。只要掌握相關證據或者證據線索就可以舉報。

《刑事訴訟法》第四十八條 可以用於證明案件事實的材料，都是證據。
證據包括：
（一）物證；
（二）書證；
（三）證人證言；
（四）被害人陳述；
（五）犯罪嫌疑人、被告人供述和辯解；
（六）鑒定意見；
（七）勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄；
（八）視聽資料、電子數據。
證據必須經過查證屬實，才能作為定案的根據。

❺ 上市公司遇到詐騙怎麼處理

如果是詐騙行為，可打110報警，或到該公司所在地的公安機關報案。
另外，如果是欺騙行為，可向該公司所在地的工商局舉報。

❻ 女老闆涉嫌300億詐騙，涉事集團究竟是一家什麼公司

女老闆涉嫌300億詐騙，涉事集團究竟是一家什麼公司？

承興實際操控者羅靜涉嫌300億詐騙案最終被法院開庭審理，羅靜作為一名女老闆，在不同的股市擁有三家上市公司，羅靜作為公司主管人員，不僅使用非法手段貪污詐騙300餘億人民幣，還向其他公司負責人員甚至國家工作人員行賄200多萬。

還損失了國家和社會的利益。希望人人都能以法律和道德來約束自己，不做出違法亂紀、違背道德的行為，也希望社會個人能夠加強監督，在發現不法行為時，能夠及時勇於向相關政府部門檢舉。

❼ 股票最狠暴跌97%女老闆涉嫌300億詐騙是怎麼回事

1996年，羅靜在香港創辦承興國際集團，2015年底，通過收購港股上市公司奕達國際完成借殼上市，此後公司更名為承興國際控股，上市之後多年一直處於虧損狀態，在2019年7月11日，盤中一度跌至0.290港元，相較於2019年4月15日10.360港元的高點，股價暴跌97.2%，超過百億港元的市值灰飛煙滅。而羅靜、羅嵐在騙取融資款過程中，向業務相對方行賄300餘萬港元，摺合人民幣200餘萬元。

2019年7月5日午間，羅靜實際控制的A股上市公司博信股份發布公告稱，江蘇博信投資控股股份有限公司於2019年7月5日收到《上海市公安局楊浦分局拘留證》獲悉，公司實際控制人兼董事長羅靜以及董事兼財務總監姜紹陽分別於2019年6月20日、2019年6月25日被上海市公安局楊浦分局刑事拘留。

2019年7月8日晚，美股上市公司諾亞財富發布公告稱，旗下上海歌斐資產管理公司的信貸基金為承興國際控股相關第三方公司提供供應鏈融資，總金額為34億元人民幣，承興國際控股實際控制人近期因涉嫌欺詐活動被中國警方刑事拘留。

同一天晚上，諾亞財富董事長汪靜波在內部信中表示，該基金的投資標的主要是向承興國際相關方，就其與北京京東世紀貿易有限公司之間的應收賬款債權提供供應鏈融資。

(7)工業鏈金融上市公司詐騙擴展閱讀

法院開庭審理合同詐騙案

8月20日，上海市第二中級人民法院發布消息稱，近日，該院受理了被告人羅靜、羅嵐合同詐騙、對非國家工作人員行賄，被告人石勉乾、劉曉琴、梁志斌、馮國鋒、王珺、趙遵記、劉華、劉豪合同詐騙一案。

公訴機關指控，羅靜、羅嵐作為廣東中誠實業控股有限公司直接負責的主管人員，夥同石勉乾等其他8名被告人以虛構應收賬款為名騙取被害單位融資款共計人民幣300餘億元，實際造成被害單位經濟損失共計人民幣80餘億元。上海二中院表示，將擇期公開開庭審理此案。

❽ 你好有一個金融公司冒充你們公司詐騙，你們追究這樣的行為嗎

度小滿金融一直在聯合公安機關針對相關詐騙行為進行打擊，也請大家做回好防騙措施。答

第一條：在任何情況下都不要泄露自己的個人賬號與手機驗證碼信息，特別是不明來歷的「鏈接」，需要謹慎，最好通過官方應用市場或官方網站查看。

第二條：以任何理由要求通過微信、QQ、支付寶、或銀行卡進行轉賬收費的都是騙子，例如賬戶管理費、保證金、增加銀行流水費、修改徵信費、賬戶解凍費、人工審核費等各種費用。

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❾ 、公司金融詐騙，業務員業績100萬，但是不知道詐騙，會給判刑嘛。

公司金融詐騙，業務員業績100萬，依法會追究業務員的刑事責任。回
法律鏈接：《刑法》第二百六答十六條詐騙公私財物，數額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，並處或者單處罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處罰金或者沒收財產。本法另有規定的，依照規定。