通知金融機構依法凍結解除凍結

Ⅰ 哪些賬戶法院不能凍結

以下的賬戶法院不能凍結：
1、金融機構存款准備金、備付金不得凍結扣劃；

2、社會保險基金回不得凍結、扣劃；答
3、國有企業下崗職工基本生活保障資金不得凍結、扣劃；
4、國庫庫款不得凍結、扣劃；
5、「工會經費集中戶」不得因企業欠債而凍結扣劃；
6、旅行社質量保證金非特定原因不得扣劃；
7、信託財產非因法定原因不得凍結、扣劃；
8、證券投資基金財產非因自身債務不得凍結、扣劃；
9、信用證開證保證新可凍結不得扣劃；
10、銀行承兌匯票保證金可以凍結不得扣劃；
11、證券交易保證金不得凍結、扣劃，但喪失保證金功能的除外；
12、信用卡賬戶不宜凍結、扣劃；
13、法院已受理破產申請企業的存款不得凍結、扣劃；
14、工傷、交通事故等、重點優撫對象的撫恤金、補貼、賠償賬戶不得凍結；

Ⅱ 可以扣劃銀行存款的機關有哪些

可以扣劃銀行存款的機構：司法機關、行政機關、軍事機關及行使行政職能的事業單位等。

1、根據《金融機構協助查詢、凍結、扣劃工作管理規定》第四條：本規定所稱有權機關是指依照法律、行政法規的明確規定，有權查詢、凍結、扣劃單位或個人在金融機構存款的司法機關、行政機關、軍事機關及行使行政職能的事業單位 。

2、根據《金融機構協助查詢、凍結、扣劃工作管理規定》第八條：辦理協助查詢業務時，經辦人員應當核實執法人員的工作證件，以及有權機關縣團級以上（含，下同）機構簽發的協助查詢存款通知書。

3、根據《金融機構協助查詢、凍結、扣劃工作管理規定》第七條：金融機構應當在其營業機構確定專職部門或專職人員，負責接待要求協助查詢、凍結、扣劃的有權機關，及時處理協助事宜，並注意保守國家秘密。

4、根據《金融機構協助查詢、凍結、扣劃工作管理規定》第九條 辦理協助凍結業務時，金融機構經辦人員應當核實以下證件和法律文書。

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異地托收承付結算方式：

1、異地托收承付是指根據購銷合同由收款人發貨後委託銀行向異地付款人收取款項，由付款人向銀行承認付款的一種結算方式。

2、托收承付結算起點為1萬元。按劃回方式的不同，托收承付可分為郵寄和電報兩種。使異地用托收承付方式，必須同時符合下述兩項規定：

其一，使用該結算方式的收款單位和付款單位，必須是國有企業、供銷合作社以及經營管理較好，並經開戶銀行審查同意的城鄉集體所有制工業企業；

其二，辦理結算的款項必須是商品交易以及因商品交易而產生的勞務供應的款項。

貸銷、寄銷、賒銷商品的款項，不得辦理異地托收承付結算。

收款人必須以持有商品已發運的證件為依據向銀行辦理托收，填制托收憑證，並將有關單證送交開戶銀行。開戶銀行審查無誤後，將托收憑證及有關單證交付款人開戶銀行。付款人開戶銀行收到托收憑證及有關附件後，通知付款人。

Ⅲ 依法沒收的違法所得上交到哪

服刑人員被沒收的違法所得款參考如下法條由司法機關上級國庫。
《中華人民共和國刑事訴訟法》
第二百三十四條
公安機關、人民檢察院和人民法院對查封、扣押、凍結的犯罪嫌疑人、被告人的財物及其孳息，應當妥善保管，以供核查，並製作清單，隨案移送。任何單位和個人不得挪用或者自行處理。對被害人的合法財產，應當及時返還。對違禁品或者不宜長期保存的物品，應當依照國家有關規定處理。
對作為證據使用的實物應當隨案移送，對不宜移送的，應當將其清單、照片或者其他證明文件隨案移送。
人民法院作出的判決，應當對查封、扣押、凍結的財物及其孳息作出處理。
人民法院作出的判決生效以後，有關機關應當根據判決對查封、扣押、凍結的財物及其孳息進行處理。對查封、扣押、凍結的贓款贓物及其孳息，除依法返還被害人的以外，一律上繳國庫。
司法工作人員貪污、挪用或者私自處理查封、扣押、凍結的財物及其孳息的，依法追究刑事責任；不構成犯罪的，給予處分。
《最高人民法院最高人民檢察院公安部國家安全部司法部全國人大常委會法制工作委員會關於實施刑事訴訟法若干問題的規定》
十、涉案財產的處理
36.對於依照刑法規定應當追繳的違法所得及其他涉案財產,除依法返還被害人的財物以及依法銷毀的違禁品外,必須一律上繳國庫。查封、扣押的涉案財產,依法不移送的,待人民法院作出生效判決、裁定後,由人民法院通知查封、扣押機關上繳國庫,查封、扣押機關應當向人民法院送交執行回單；凍結在金融機構的違法所得及其他涉案財產,待人民法院作出生效判決、裁定後,由人民法院通知有關金融機構上繳國庫,有關金融機構應當向人民法院送交執行回單。
對於被扣押、凍結的債券、股票、基金份額等財產,在扣押、凍結期間權利人申請出售,經扣押、凍結機關審查,不損害國家利益、被害人利益,不影響訴訟正常進行的,以及扣押、凍結的匯票、本票、支票的有效期即將屆滿的,可以在判決生效前依法出售或者變現,所得價款由扣押、凍結機關保管,並及時告知當事人或者其近親屬。

Ⅳ 金融機構接到行政機關依法作出的凍結通知書後，應當在凍結時通知當事人嗎

應當是要求凍結的行政機關通知。因為他們是履行法定職責。

Ⅳ 銀行卡被公安凍結解除嫌疑後多久可以解凍，不要告訴我6個月

用不了那麼長時間，只要3天。
見：公安機關辦理刑事案件程序規定第二百三十八版條 對凍結的存款、匯款、債券、股權票、基金份額等財產，經查明確實與案件無關的，應當在三日以內通知金融機構等單位解除凍結，並通知被凍結存款、匯款、債券、股票、基金份額等財產的所有人。

Ⅵ 如果一個人的固定存款不到2000元，突然有一天他卡里一下有了500萬，那麼公安局會不會查他的錢是怎

你存款所在的銀行會給當地中國人民銀行進行大額交易報告，公安局是不會直接插手調查資金來源。

金融機構應當報告下列大額交易：

1、當日單筆或者累計交易人民幣5萬元以上（含5萬元）、外幣等值1萬美元以上（含1萬美元）的現金繳存、現金支取、現金結售匯、現鈔兌換、現金匯款、現金票據解付及其他形式的現金收支。

2、非自然人客戶銀行賬戶與其他的銀行賬戶發生當日單筆或者累計交易人民幣200萬元以上（含200萬元）、外幣等值20萬美元以上（含20萬美元）的款項劃轉。

3、自然人客戶銀行賬戶與其他的銀行賬戶發生當日單筆或者累計交易人民幣50萬元以上（含50萬元）、外幣等值10萬美元以上（含10萬美元）的境內款項劃轉。

4、自然人客戶銀行賬戶與其他的銀行賬戶發生當日單筆或者累計交易人民幣20萬元以上（含20萬元）、外幣等值1萬美元以上（含1萬美元）的跨境款項劃轉。

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可疑交易報告

1、金融機構發現或者有合理理由懷疑客戶、客戶的資金或者其他資產、客戶的交易或者試圖進行的交易與洗錢、恐怖融資等犯罪活動相關的，不論所涉資金金額或者資產價值大小，應當提交可疑交易報告。

2、金融機構應當制定本機構的交易監測標准，並對其有效性負責。交易監測標准包括並不限於客戶的身份、行為，交易的資金來源、金額、頻率、流向、性質等存在異常的情形，並應當參考以下因素：

a、中國人民銀行及其分支機構發布的反洗錢、反恐怖融資規定及指引、風險提示、洗錢類型分析報告和風險評估報告。

b、公安機關、司法機關發布的犯罪形勢分析、風險提示、犯罪類型報告和工作報告。

c、本機構的資產規模、地域分布、業務特點、客戶群體、交易特徵，洗錢和恐怖融資風險評估結論。

d、中國人民銀行及其分支機構出具的反洗錢監管意見。

e、中國人民銀行要求關注的其他因素。

Ⅶ 金融機構協助司法機關進行凍結扣劃，執行完畢後，是否有必要有義務通知被執行人賬戶狀態，並告知文書編號

根據金融機構協助查詢、凍結、扣劃工作管理規定
第十三條 金融機構對有權機專關辦理查詢、凍結和扣屬劃手續完備的，應當認真協助辦理。在接到協助凍結、扣劃存款通知書後，不得再扣劃應當協助執行的款項用於收貸收息，不得向被查詢、凍結、扣劃單位或個人通風報信，幫助隱匿或轉移存款。
第二十一條 查詢、凍結、扣劃存款通知書與解除凍結、扣劃存款通知書均應由有權機關執法人員依法送達，金融機構不接受有權機關執法人員以外的人員代為送達的上述通知書。
所以有必要有義務通知被執行人賬戶狀態，並告知文書編號