❶ 金融机构向中国人民银行反洗钱年度报告模版
附件2 金融机构反洗钱年度报告模板 xxxx机构反洗钱xxxx年度报告 xxxx人民银行： 按照《金融机构反洗钱监督管理办法（试行）》要求，现将我单位（含所辖分支机构）上一年度反洗钱工作情况报告如下： 一、反洗钱工作整体情况及机构概况 本机构（含本级机构及所辖分支机构，下同）反洗钱工作总体情况。 二、反洗钱工作机制建立情况 （一）内控制度建立和修订情况。 （二）机制设置情况。报告本机构反洗钱组织架构设置情况，反洗钱工作体系的运作情况，可疑交易分析甄别的模式，对新型业务的洗钱风险研判机制等。 （三）技术保障情况。报告本机构反洗钱业务应用系统建设和反洗钱工作技术保障情况。 （四）人员配备与资质情况。报告本机构反洗钱工作岗位的人员配备，以及反洗钱岗位人员业务能力或业务资质情况。 报告模板使用要求： 1、文字报告文件名（WORD格式）： 年度.金融机构编码（或支付业务许可证编码）.机构名称.年度报告 例如：2014. C1010211000012.中国工商银行.年度报告 2、附表文件名（EXCEL格式）： 年度.金融机构编码（或支付业务许可证编码）.机构名称.年度报表 例如：2014. C1010211000012.中国工商银行.年度报表