调查金融诈骗的公司

❶ XXX恶意拖欠佰仟金融欠款已涉嫌刑法193条贷款合同诈骗罪，已立案调查。是否真假

假的，如果被立案调查，是由公安机关对你进行通知，并传唤，还有贷款诈骗罪目前的立案标准为二万元，八千元并没有达到立案标准，只能产生民事责任或行政责任，而不能构成刑事责任。
根据最高人民法院于2000年9月20日至22日在湖南省长沙市召开了全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会形成的《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》的精神，在司法实践中，对于行为人通过诈骗的方法非法获取资金，造成数额较大资金不能归还，并具有下列情形之一的，可以认定为具有非法占有的目的：
（1）明知没有归还能力而大量骗取资金的；
（2）非法获取资金后逃跑的；
（3）肆意挥霍骗取资金的；
（4）使用骗取的资金进行违法犯罪活动的；
（5）抽逃、转移资金、隐匿财产，以逃避返还资金的；
（6）隐匿、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭，以逃避返还资金的；
（7）其他非法占有资金、拒不返还的行为。但是，在处理具体案件的时候，对于有证据证明行为人不具有非法占有目的的，不能单纯以财产不能归还就按金融诈骗罪处罚。
根据《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》第四条规定，个人进行贷款诈骗数额在1万元以上的，属于“数额较大”；个人进行贷款诈骗数额在5万元以上的，属于“数额巨大”；个人进行贷款诈骗数额在20万元以上的，属于“数额特别巨大”。
但上述“数额较大”的规定，已经被去年最高人民检察院、公安部联合下发的《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第五十条所变更。该追诉标准的规定第五十条明确规定：以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额在二万元以上的，应予立案追诉。因此，目前我国司法实践中，贷款诈骗罪“数额较大”的标准应为2万元，“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准已经按照《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》的第四条执行，即个人进行贷款诈骗数额在5万元以上的，为“数额巨大”，个人进行贷款诈骗数额在20万元以上的，为“数额特别巨大”。

❷ 深圳前海国融基金管理有限公司由于涉嫌金融诈骗被广西经侦介入调查，我是湖北这边的客户，有谁知道目前案

你还是到那公司周围了解下了

❸ 受金融诈骗，在户口所在地和涉案企业所在地报案，都没有被立案调查，两地警方互相推诿，请问我如何维权

主要需要户口所在地派出所立案调查，涉案企业一般有地方保护的

❹ 金融公司犯了诈骗罪,作为经理,不知情，已经被调查，现在公司又被起诉，会被判刑吗

一般来讲，公司涉嫌犯罪，法人或主要负责人也会被追刑责，知道与否需要证据判断

❺ 被派出所带去调查涉嫌金融诈骗能进去见他吗

不能；
刑事拘留审查期间，家属不能要求接见。

❻ 捷信金融就是一个骗子公司。这样的公司国家早该查封。

捷信金融扰乱国家金融秩序，祸国殃民残害百姓

❼ 徽盐金融回款逾期属于金融诈骗吗报案可以立案调查吗好像催收一直在进行中，但钱没回来啊

徽盐金融回款逾期属于金融诈骗，打110报警吧。

❽ 朋友是金融子公司负责人 上面涉嫌诈骗 他不知情 现在配合调查被拘留十多天了为什么手机一直能打通

哦，现在如果是金融诈骗的话，被拘留十多天的属于都是很稳很短的。我现在属于配合回调查期间手机打答不通是很正常的事情。哦，问题是如果你朋友真的不知道的话，在金融调查这个方面也需要一个时间持续段，而且你朋友属于是一个子公司的负责人，而且涉及到具体的业务操作的话，那需要更长的时间。

❾ 诈骗案，嫌疑人都抓到了，需要多长时间能够结案。

根据法律的规定，犯罪嫌疑人从被拘留到法院判决，大约需要五个月左右的时间，一般不用那么久。如果证据不足，案件可以退侦。这样最多可以增加四个月左右的时间。

而针对诈骗案件，破案时间法律没有明文规定，也不能规定，因为案件的情况不一样。如果对案件侦破后，抓获犯罪嫌疑人，对犯罪嫌疑人刑事拘留或者逮捕以后，两个月内侦查终结移送检察院.检察院审查起诉一个月，认为涉嫌犯罪，向法院提起诉讼，法院审理两个月判决。

《刑事诉讼法》

第一百五十四条 对犯罪嫌疑人逮捕后的侦查羁押期限不得超过二个月。案情复杂、期限届满不能终结的案件，可以经上一级人民检察院批准延长一个月。

第一百六十九条 人民检察院对于公安机关移送起诉的案件，应当在一个月以内作出决定，重大、复杂的案件，可以延长半个月。

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云南省第五届人大关于实施《刑事诉讼法》延期的决定

一、在执行《刑事诉讼法》第九十二条规定中，对被告人在侦查中羁押期满两个月，不能终结的重大、复杂案件，羁押期可延长两个月。特别重大、复杂的案件，依照上述延长期限还不能终结的，由省人民检察院报请省人大常委会批准继续延期。

二、在执行《刑事诉讼法》第九十七条和九十九条规定中，人民检察院对公安机关移送起诉的重大、复杂案件，延长半个月期满后仍不能作出决定的，可再延长一个月。人民检察院退回公安机关补充侦查的案件，一个月以内不能补充侦查完毕的，可延长一个月。

三、在执行《刑事诉讼法》第一百二十五条规定中，人民法院对于重大、复杂的公诉案件的审理期限，可以延长为在受理后两个月内宣判，至迟不得超过三个月。

四、在执行《刑事诉讼法》第一百四十二条规定中，第二审人民法院受理的上诉、抗诉案件，可以延长为在受理后两个月内审结，至迟不得超过三个月。

五、公安机关对被拘留的人犯，认为需要逮捕的，仍应按照《刑事诉讼法》第四十八条的规定办理，不得延长拘留人犯的法定期限。

❿ 受金融诈骗，在户口所在地和涉案企业所在地报案，都没有被立案调查，两地警方互相推诿，请问我如何维权

两地公安机关推脱的，找两地共同的上级公安机关反映，直至公安部。
《公安机回关办理刑事案件答程序规定》
第十九条 对管辖不明确或者有争议的刑事案件，可以由有关公安机关协商。协商不成的，由共同的上级公安机关指定管辖。
对情况特殊的刑事案件，可以由共同的上级公安机关指定管辖。