⑴ 根据《关于规范银行业金融机构跨省票据业务的通知》要求，银行业金融机构应审慎开展跨省票据承兑业务
开展跨省票据业务本身并不必然导致违规，但异地承兑、贴现业务应符合下列规定“四、银行业金融机构应审慎开展跨省票据承兑、贴现业务，业务开展规模和发展速度应与其跨省授信管理能力相适应。拟开展或已开展相关业务的，应建立包括票据承兑、贴现等授信方式的异地授信内部管理制度；应实行严格的授权管理，银行业金融机构的法人总部根据本机构相关业务管理规定、分支机构风险管控能力、区域经济发展状况、目标客户类别等实施差异化授权。”（21号文）。据此，您提问中描述的情形，应该要防范三个合规风险：1、贸易背景是否真实；2、异地授信管理制度是否建立；3、是否有差异化的授权。如果贸易背景真实性有把握，只需要落实异地授信制度和差异化授权是否具备即可。本身该笔业务没有风险敞口的话，信用风险到不是问题。另外，您可以关注“诚拙云学堂”我们再详细交流。
⑵ 金融票据案例
我分析如下原因：
1. 对H公司的诚信问题没有好好调查。其实他们这样做已经涉及商业欺诈，是可以向新加坡当地司法部门报案并起诉的；
2. 开户行S收到票据后，如此巨大的金额，在未与G公司充分沟通情况下全部承兑并将票据退回，导致H公司顺利的以贴现方式将此票据转让给花期银行。S银行也要承担部分责任。因为如果没有S银行的承兑，花期是不会接受这些票据的。
将经过承兑的远期汇票贴现，是一个通常的做法。除了远期汇票以外，即期汇票，即期信用证等通常也是可以贴现的。
3. G公司的业务部门，财务部门和S银行之间也应该充分沟通。试想，如果S银行事先知道这笔交易的相关细节，他们很可能就不会不与G公司确认就承兑所有汇票了。
⑶ 商业承兑汇票背书转让给金融公司
这个肯定是要承担一定的风险，做好前期准备工作，比如合同复印件等，一旦有风险可诉诸法律。
⑷ 请问投资公司、金融公司是如何与银行之间合作办理承兑汇票贴现的
转贴现，投资公司、金融公司可以将承兑汇票转帖给银行
⑸ 在金融企业会计中的“银行承兑汇票”的会计科目如何做
1、企业存保证金时：抄
借：袭其他货币资金－银承保证金
贷：银行存款
2、企业办出承兑汇票支付货款
借：预付账款
贷：应付票据－银行承兑汇票
3、企业支付办理银行承兑汇票的手续费
借：财务费用
贷：银行存款
4、收到购货方发票
借：库存商品
应交税费-增值税（进项税）
贷：预付账款.
5、企业承兑汇票到期解付时： )
（一般银行要求统一在一个户内解付，所以要将保证金户和银行存款-一般户的金额转到银行要求解付的帐户）
借：其他货币资金（银行指定的解付帐户）
贷：其他货币资金-保证金户
银行存款
借：应付票据－银行承兑汇票
贷：其他货币资金（银行指定的解付帐户）
⑹ 投资公司是怎么做银行承兑汇票贴现这一业务的
你问的模棱两可，你说银行是怎么办理存款业务的呢？基本属于同理，投资公司不光是风投或是个贷，短拆，金融资金类的都可以做的！
⑺ 金融公司办理银行承兑汇票贴现流程及需要持票人哪些证件
主要和关键内容是抄审核有无袭真实的贸易背景（如提供原始合同资料），票据是否真实（需要鉴别票据真伪并通过签发银行查询确认），至于具体操作流程，你可以自己拟定，也可以参考http://wenku..com/link?url=_TAxJZ5IY3pLPRrX2KUP--q1G4PsePVxujll_u
希望对你有所帮助！
⑻ 金融一网承兑汇票App
金融是信用货币出现以后形成的一个经济范畴，它和信用是两个不同的概念：（1）金融不版包括权
实物借贷而专指货币资金的融通（狭义金融），人们除了通过借贷货币融通资金之外，还以发
行股票的方式来融通资金。（2）信用指一切货币的借贷，金融（狭义）专指信用货币的融通。
人们之所以要在“信用”之外创造一个新的概念来专指信用货币的融通，是为了概括一种新的
经济现象；信用与货币流通这两个经济过程已紧密地结合在一起。最能表明金融特征的是可以
创造和消减货币的银行信用，银行信用被认为是金融的核心。
⑼ 银行承兑汇票是怎样的金融业务
目前大部抄分银行的“袭拆分银行承兑汇票”已改变为银行承兑汇票质押业务，也就是说原来是把大面额的拆分成多张小面额但总计面额不变的银行承兑汇票，但现在银行承兑汇票转为了质押物，那肯定就有一定的质押比例。该业务对银行来讲属于低风险业务，不需要额度。小的股份制银行相对于四大国有银行手续要简便些，但四大国有银行的承兑汇票以市面上不会存在拒收情况。
⑽ 金融公司承兑如何挣钱
赚取利率差价