深圳很多金融诈骗公司

Ⅰ 深圳世联小额贷款公司是诈骗公司

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Ⅱ 深圳乐天金融贷款诈骗手法

近期有不法分子冒充乐天金融公司名义进行诈骗，先是推销电话然后加微信让你下载注册自然审核通过，提现时让你升级会员先交钱或者卡号输错让你重新转账的套路把你诈干后拉黑。目前已经多人上当受骗，全国各地均有不同程度受骗。本公司正常正规贷款，微信公众号小程序即可搜索，前期均不收取任何费用，目前对外也不曾有任何的APP软件，如有全是诈骗，于本公司无关，请各位知晓并谨防诈骗一旦被骗建议赶紧报警处理。

Ⅲ 如何举报金融诈骗、金融传销、非法集资 我知道深圳有这样一个团伙，他们正在设一个很大很大的局……

可以向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者举报。报案、控告、举报可以用书面或者口头提出。

参照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十条，任何单位和个人发现有犯罪事实或者犯罪嫌疑人，有权利也有义务向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者举报。

被害人对侵犯其人身、财产权利的犯罪事实或者犯罪嫌疑人，有权向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者控告。

公安机关、人民检察院或者人民法院对于报案、控告、举报，都应当接受。对于不属于自己管辖的，应当移送主管机关处理，并且通知报案人、控告人、举报人；对于不属于自己管辖而又必须采取紧急措施的，应当先采取紧急措施，然后移送主管机关。

参照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十一条，报案、控告、举报可以用书面或者口头提出。接受口头报案、控告、举报的工作人员，应当写成笔录，经宣读无误后，由报案人、控告人、举报人签名或者盖章。

接受控告、举报的工作人员，应当向控告人、举报人说明诬告应负的法律责任。但是，只要不是捏造事实，伪造证据，即使控告、举报的事实有出入，甚至是错告的，也要和诬告严格加以区别。

公安机关、人民检察院或者人民法院应当保障报案人、控告人、举报人及其近亲属的安全。报案人、控告人、举报人如果不愿公开自己的姓名和报案、控告、举报的行为，应当为他保守秘密。

(3)深圳很多金融诈骗公司扩展阅读

参照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十二条，人民法院、人民检察院或者公安机关对于报案、控告、举报和自首的材料，应当按照管辖范围，迅速进行审查，认为有犯罪事实需要追究刑事责任的时候，应当立案；认为没有犯罪事实，或者犯罪事实显著轻微，不需要追究刑事责任的时候，不予立案，并且将不立案的原因通知控告人。控告人如果不服，可以申请复议。

参照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条，集资诈骗罪：以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。

数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

参照《中华人民共和国刑法》第一百九十三条，贷款诈骗罪：有下列情形之一，以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。

数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：

(一)编造引进资金、项目等虚假理由的;

(二)使用虚假的经济合同的;

(三)使用虚假的证明文件的;

(四)使用虚假的产权证明作担保或者超出抵押物价值重复担保的;

(五)以其他方法诈骗贷款的。

参照《中华人民共和国刑法》第一百九十四条，票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪：有下列情形之一，进行金融票据诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。

数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：

(一)明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用的;

(二)明知是作废的汇票、本票、支票而使用的;

(三)冒用他人的汇票、本票、支票的;

(四)签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票，骗取财物的;

(五)汇票、本票的出票人签发无资金保证的汇票、本票或者在出票时作虚假记载，骗取财物的。

使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的，依照前款的规定处罚。

参照《中华人民共和国刑法》第一百九十七条，有价证券诈骗罪：使用伪造、变造的国库券或者国家发行的其他有价证券，进行诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。

数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

参照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，领导传销活动罪：

组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。

情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。

参照《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第一条，关于传销组织层级及人数的认定问题。

以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销组织。

其组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的，应当对组织者、领导者追究刑事责任。组织、领导多个传销组织，单个或者多个组织中的层级已达三级以上的，可将在各个组织中发展的人数合并计算。

组织者、领导者形式上脱离原传销组织后，继续从原传销组织获取报酬或者返利的，原传销组织在其脱离后发展人员的层级数和人数，应当计算为其发展的层级数和人数。

办理组织、领导传销活动刑事案件中，确因客观条件的限制无法逐一收集参与传销活动人员的言词证据的，可以结合依法收集并查证属实的缴纳、支付费用及计酬、返利记录，视听资料，传销人员关系图，银行账户交易记录，互联网电子数据，鉴定意见等证据，综合认定参与传销的人数、层级数等犯罪事实。

参照《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第三条，关于“骗取财物”的认定问题。

传销活动的组织者、领导者采取编造、歪曲国家政策，虚构、夸大经营、投资、服务项目及盈利前景，掩饰计酬、返利真实来源或者其他欺诈手段，实施刑法第二百二十四条之一规定的行为，从参与传销活动人员缴纳的费用或者购买商品、服务的费用中非法获利的，应当认定为骗取财物。参与传销活动人员是否认为被骗，不影响骗取财物的认定。

参照《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第四条，关于“情节严重”的认定问题。

对符合本意见第一条第一款规定的传销组织的组织者、领导者，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百二十四条规定的“情节严重”：

（一）组织、领导的参与传销活动人员累计达一百二十人以上的；

（二）直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达二百五十万元以上的；

（三）曾因组织、领导传销活动受过刑事处罚，或者一年以内因组织、领导传销活动受过行政处罚，又直接或者间接发展参与传销活动人员累计达六十人以上的；

（四）造成参与传销活动人员精神失常、自杀等严重后果的；

（五）造成其他严重后果或者恶劣社会影响的。

Ⅳ 金融诈骗公司注册地址是深圳案发地是广州可以在广州立案吗

可以，而且一般来说优先是公司的所在地，而不是注册地址。案发地是广州，那想必公司也是在广州的，可以在广州立案。

Ⅳ 深圳前海金融诈骗，并且好多都是打着金融创新其实后面都是有人在操作一旦违约根本找不到人

现在大部分P2P跑路。很可怕。遇到就报警吧！没有办法的。非吸。老板也要做牢的。P2P已经演变成骗子行业了。

Ⅵ 深圳市安逸花金融有限公司欺骗消费者钱可以告上法院吗

安逸花是不要交钱的，你明显是被骗了，赶快报警处理吧，你本来就是借钱 ，结果还倒贴进去，不要犹豫了，报警吧

Ⅶ 深圳合时代金融诈骗案进展如何

网页链接

主流媒体人民网刊登

深圳市公安局经济犯罪侦查局的回复：

反映的事项已收悉，

深圳市公安局福田分局已对深圳：

合时代金融服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查；

在逃犯罪嫌疑人陈某被福田区人民检察院批准逮捕，

公安机关正在加大追捕力度，及时将其抓捕到案；

深圳市公安局经侦局及福田公安分局的微信公众号，

均有该案件的情况通报并对上述情况进行了通报，

建议您关注该公众号并进行查询；公安机关将依法办案，保障群众利益，

请耐心等待案件办理结果，并可直接向福田公安分局反映具体诉求。

Ⅷ 深圳合时代金融诈骗案进展如何案件办理进展如何投资人怎样获赔

【1】你的提问过长。提问应该简练，引起回答者爱看。
【2】这个诈骗案进展，请向深圳警方咨询。
【3】要是破案，警方会公布。
【4】至于受害者获得多少赔偿，要看诈骗犯挥霍后还剩多少资金，可以返还被害者。
看有多少受害者，要把剩余资金比较均匀分配给受害者。

Ⅸ 深圳合时代金融诈骗案进展如何

网页链接

【1】主流媒体人民网报道：

回复单位：深圳市福田公安分局 2018-08-16 16:19

【2】您好！您的留言已收悉，现回复如下：

警方于2018年7月17日对“合时代”运营方深圳合时代金融服务有限公司

以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查，

现依法对公司四名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。

警方对已查明的涉案账户进行冻结，并查封五套房产；

已提取“合时代”后台服务器数据，聘请专业审计公司对后台数据进行审计。

福田警方将深入追查涉案资金和资金流向。为确保案件办理顺利进行，

请平台投资人关注“福田警察”微信公众号进行线上登记，通过合理合法途径反映情况和诉求。

Ⅹ 深圳仁信共赢金融有限公司涉嫌非法集资，诈骗罪。欺诈百姓，有没有被骗的

被骗了，可以向公安机关报案。报案电话号码110。
公安机关会列为治安案件查处或者刑事案件侦查。
实践证明，报警越早，越利于案件的破获。