某金融公司想要对一组普通

『壹』 金融中心特别工作组对一国反洗钱状况进行有效性评估的作用包括哪些

要体现在以下三个方面：

（1）制定《反洗钱40条建议》以及《反洗钱40条建议审查意见》《反洗钱40条建议》被各个国家作为制定本国反洗钱法律体系的基础，而《反洗钱40条建议审查意见》则为各国遵循《反洗钱40条建议》提供了指南。

（2）《打击恐怖融资8条特别建议》本建议为在国际范围内打击恐怖主义分子的洗钱提供了建议。

（3）公布不合作国家和地区名单（NCCTs）

2000年，FATF公布了不合作国家和地区的25条标准，同年公布了第一批不合作国家和地区名单。一旦进入不合作国家和地区名单，如果不采取有效措施，该国家或地区就面临着FATF的反措施，在吸引外资、国家结算等方面受到限制，从而蒙受经济损失。

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反洗钱的意义

反洗钱的制定和实施，对未来中国经济社会的健康有序发展具有重大意义。这主要体现在以下几个方面：

一是有利于及时发现和监控洗钱活动，追查并没收犯罪所得，遏制洗钱犯罪及其上游犯罪，维护经济安全和社会稳定；

二是有利于消除洗钱行为给金融机构带来的潜在金融风险和法律风险，维护金融安全；三是有利于发现和切断资助犯罪行为的资金来源和渠道，防范新的犯罪行为；

四是有利于保护上游犯罪受害人的财产权，维护法律尊严和社会正义；五是有利于参与反洗钱国际合作，维护我国良好的国际形象。

『贰』 金融特别工作组对一国反洗钱状况进行有效性评估的作用

（1）制定《反洗钱40条建议》以及《反洗钱40条建议审查意见》

《反洗钱40条建议》被各个国家作为制定本国反洗钱法律体系的基础，而《反洗钱40条建议审查意见》则为各国遵循《反洗钱40条建议》提供了指南。

（2）《打击恐怖融资8条特别建议》

本建议为在国际范围内打击恐怖主义分子的洗钱提供了建议。

（3）公布不合作国家和地区名单（NCCTs）

2000年，FATF公布了不合作国家和地区的25条标准，同年公布了第一批不合作国家和地区名单。一旦进入不合作国家和地区名单，如果不采取有效措施，该国家或地区就面临着FATF的反措施，在吸引外资、国家结算等方面受到限制，从而蒙受经济损失。

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（1）向全球所有国家和地区推广反洗钱信息。FATF通过扩大会员、在不同地区发展区域性反洗钱组织和与其他有关国际组织的密切合作，促成全球反洗钱网络的建立。

（2）监督FATF成员执行《40条建议》。所有成员通过年度自我评估和双边评估，监督各成员执行40条建议的情况。

（3）关注和检讨洗钱和反洗钱措施的发展趋势。鉴于洗钱犯罪手段发展日新月异，FATF成员要搜集关于洗钱犯罪发展趋势的信息，以便FATF能够及时修改40条建议，以有效控制洗钱犯罪。

『叁』 国际金融公司和国际金融组织有什么区别

国际金融公司（International Finance Corporation，IFC）也是世界银行下属机构之一。1956年7月正式成立，总部也设于华盛顿。它虽是世界银行的附属机构，但它本身具有独立的法人地位。国际金融公司的宗旨主要是：配合世界银行的业务活动，向成员国特别是其中的发展中国家的重点私人企业提供无须政府担保的贷款或投资，鼓励国际私人资本流向发展中国家，以推动这些国家的私人企业的成长，促进其经济发展。国际金融公司是世界银行集团的成员，也是全球性投资机构和咨询机构，旨在促进发展中成员国的可持续性项目，使其在经济上具有效益，在财务和商业上具有稳健性，在环境和社会方面具有可持续性。
国际金融组织是指从事国际金融管理和国际金融活动的超国家性质的，能够在重大的国际经济金融事件中协调各国的行动；提供短期资金缓解国际收支逆差稳定汇率；提供长期资金促进各国经济发展的国际组织机构。

『肆』 急需金融类比赛队名，五个人一组的，希望突出经济的味道来

1、队名：儒风三人行口号：狭路相逢勇者胜

2、队名：胜回赢口号：胜权在握！吾队必赢！队名：NIKE队，团队口号答：Just出it！

3、给力组：激情飞扬，超越自我。

4、超越小组：超越梦想，追求希望，畅想未来，神采飞扬，团结一心，我组最棒！

5、队名：给力，团队口号：给力，给力，勇往直前！给力，给力，冲破无限！

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团队的性质

无论哪种团队，都有着其独特的性质。而决定这一性质的无疑就是团队本身的工作类型。像是销售团队和生产团队在工作性质上天差地别，所以在起名的时候必须了解团队所拥有的特性，才能够“照方抓药”确保起名无误。而在了解了团队的性质之后，便可以按照其工作类型所具有的特点，来选择合适的名字。

注意团队的人数

人数不同意味着团队的规模有所不同。一般来说不同规模的团队需要在起名的要求不同，大型团队肯定需要拥有一个大气，可以展现出团队人数特征的名字，而小规模的团队则会将起名重点放在团队气质的展现上，而并非为了表现出团队的人数。这就是人数，也就是规模对起名的影响。

『伍』 金融行业真的工资高么

是的，金融业平均工资是非常高。某市场调查机构，2017年调查数据表明：上市公司中30家券商、26家银行、4家保险、2家信托近300万员工薪酬支出合计达到8520.4亿元人民币，人均月工资达23794元人民币。

具体来看，2017年信托、券商人均薪酬呈下滑趋势，银行、保险则有不同幅度的加薪。不过信托、券商优势仍然明显，券商人均月工资达37931元人民币，为银行（24602元人民币）的1.5倍、保险（16243元人民币）的2.3倍。

不同公司的薪资待遇差距甚大，平均月工资前十的有1家信托、8家券商，1家银行，安信信托人均月工资达132690元人民币，为第二名东方证券的2倍，同时保险业最高的新华保险平均月工资水平在券商中仅排倒数第三。

银行：人均月工资基本过2万

2017年26家上市银行总工资支出均实现正增长，整体人均月工资达24602元人民币，同比增长5.46%。

具体来看，除了常熟银行、农业银行的人均月工资稍低于2万元人民币外，其他均在2万元人民币以上，甚至有4家银行的人均月工资在4万元人民币级别，包括平安银行（42098元人民币）、招商银行（40765元人民币）、中信银行（40398元人民币）3家股份制银行，以及上市不到两年的上海银行。

相比2016年，除了华夏银行、兴业银行、张家港行、无锡银行、杭州银行、江阴银行等6家银行外，其他20家银行人均工资均有不同程度的上涨。月工资排名第一的平安银行上涨幅度也最大，达47.13%。

不同于中小银行普遍“增员又加薪”，五大国有行过去一年流失2.7万人，薪资依然基本垫底。对比五大国有行，农业银行薪资最低，人均月工资19457元人民币；交通银行最高，人均月工资25501元人民币。

5家券商平均月工资超5万，东方证券增逾30%

相较而言，上市券商平均薪资要远高于银行保险，整体人均月工资达37931元人民币。大多数券商人均月工资都能达到3万以上，超过5万的就有5家，超过3万的有18家。

或许是员工激励上颇为大方，东方证券2017年业绩增幅明显。数据显示，2017年东方证券平均月工资达6.36万，相较于2016年的4.8万，增幅高达32.4%。而东方证券2017年也是唯一一家净利润增幅逾50%的券商。

除此之外，还有10家券商人均月工资有不同幅度的增长，招商证券涨36%，华安证券、国元人民币证券的涨幅也高于20%。国海证券、东北证券、西部证券的人均月工资跌幅逾20%，不过仍有3万/月左右。仅第一创业平均月工资不足2万元人民币，不过这或许也与第一创业2017年员工数大幅增加近1500人有关。华泰证券、光大证券员工数也增加1100余人。

『陆』 我们是一家金融机构，想组织一场税务管理与筹划相关课程的内训，请问你们那里可以安排吗

组织这个行业要注意以下几点：

1. 要有精通税务相关法规的人员，这些人员不仅要精通相关法律法规，还要有丰富的实践经验，不能闭门造车。

2. 你做税务管理与筹划的对象需求，是企业的税收筹划还是家庭的税收筹划，抑或二者兼而有之。

3. 你所针对的企业是什么种类的企业，不同的企业对税务筹划的需求也不是一样的。如公司类的企业，04年成立以后的企业的增值税、所得税都在国税缴纳，这样的公司纳税规划增值税着重于防范风险，规划进项认证以及发票的开具时间，平衡税负。企业所得税方面注重于平时合理避税，以免汇算清缴时又产生应缴税金。如果是个人独资或合伙制企业，除考虑增值税问题外，还要考虑个人所得税的问题。如是个体工商户则重点考虑个人所得税，增值税以做规划为主。

4. 这样的授课人员不好找，千万不要用学院派的，刻舟求剑，效果肯定不会太好。最好的是既有理论，又在企业做会计或给企业做顾问，懂理财则更好。详细方案可再沟通。

『柒』 是不是只有专业从事套期业务的企业才可以将一组项目的某一层级部分指定为被套期项目呢

被套期项目 单项、一组具有类似风险特征的已确认资产、负债、确定承诺、很可能发生的预期交易，或境外经营净投资
分担同一被套期利率风险的金融资产或金融负债组合的一部分（仅适用于利率风险公允价值组合套期） 不得作为被套期项目：
被套期风险是利率风险或提前还款风险的持有至到期投资、长期股权投资（境外经营除外）、报告主体内部项目 可以作为被套期项目： 企业集团内部交易形成的货币性项目的汇兑收益或损失，不能在合并财务报表中全额抵销的
企业集团内部很可能发生的预期交易，按照进行此项交易的主体的记账本位币以外的货币标价（即按外币标价），且相关的外汇风险将影响合并利润或损失的 被套期项目的指定 金融项目 金融资产、金融负债整体或者部分均可以作为被套期项目
利率风险的公允价值套期中可以将某种货币金额进行套期
不能将金融资产和金融负债形成的净头寸指定为被套期项目 非金融项目 全部风险或外汇风险 若干项目的组合 各单项资产或单项负债应当同时承担被套期风险，且该组合内各单项资产或单项负债由被套期风险引起的公允价值变动，应当预期与该组合由被套期风险引起的公允价值整体变动基本成比例 被套期项目的核算 1.企业将已确认的资产或负债指定为被套期项目，应按其账面价值，借记或贷记本科目，贷记或借记“库存商品”、“长期借款”、“持有至到期投资”等科目。已计提跌价准备或减值准备的，还应同时结转跌价准备或减值准备。
2.资产负债表日，对于有效套期，应按被套期项目产生的利得，借记本科目，贷记“套期损益”、“资本公积——其他资本公积”等科目；被套期项目产生损失做相反的会计分录。
3.资产或负债不再作为被套期项目核算的，应按被套期项目形成的资产或负债，借记或贷记有关科目，贷记或借记本科目。本科目期末借方余额，反映企业被套期项目形成资产的公允价值；本科目期末贷方余额，反映企业被套期项目形成负债的公允价值

『捌』 上海华新仓配中心金融项目一组有自己的莫名快递有知道那里是寄送什么东西

你管他是什么东西呢？如果不是你本人购买的商品，真的有快件送过来，只要不让你付任何的费用，你就签收，也许是朋友送你的，或是什么栏目送你的？但假如对方要收取任何的费用，建议你直接拒收，应该是骗人的。

『玖』 中国金融电子化公司的组织机构

建立一批在金融业有重要影响力的科技机构。承担全国金融标准化技术委员会秘书处具体工作，成立了 人民银行同城灾备中心、中小金融机构灾备外包服务中心、金融业国家检测实验室、信息安全注册人员授权培训中心等专业技术机构，正在组建金融信息化研究所、中国金融标准化推进联盟、中国金融软件发展联盟、中国金融业数据中心发展联盟以及北京市金融服务标准化委员会。
按照精简、高效的原则，设置若干个内设部门，建立管理规范、运行出色、具有较强应变能力的现代企业组织体系，实行事业部性质的企业机构设置模式。